2,50 €
Dostupné
Krátky popis:
Jedna z prvých kníh o praní špinavých peňazí dostupných v češtine, napísaná človekom, ktorý problematiku poznal priamo z prostredia amerického ministerstva financií. Robert E. Powis nevychádza iba z teórie: opisuje konkrétne vyšetrovania narkomafie, bankových operácií a finančných tokov z obdobia, keď sa pranie peňazí práve stávalo samostatnou a medzinárodne sledovanou formou hospodárskej kriminality. České vydanie vyšlo ešte v tom istom roku ako pôvodná americká kniha – 1992.
Kniha sleduje spôsob, akým sa obrovské hotovostné príjmy z amerického obchodu s drogami v 70. a 80. rokoch dostávali späť do legálneho finančného systému. Powis prepája ekonomickú kriminalitu s konkrétnymi prípadmi narkomafie, bankami, prevodmi peňazí a vyšetrovaním amerických federálnych úradov. Nejde o abstraktnú ekonomickú učebnicu. Autor postupuje cez skutočné kauzy: Pizza Connection, prvých veľkých „práčov“ kokainových peňazí, tzv. smurfing, finančníka Ramona Miliana Rodrigueza, operáciu Polar Cap či škandál Bank of Credit and Commerce International (BCCI). Záver venuje americkej „vojne proti drogám“ a opatreniam, ktorými sa finančné inštitúcie môžu chrániť pred zneužitím. Z dnešného pohľadu je kniha zaujímavá najmä ako dobové svedectvo o období, keď sa moderný systém boja proti praniu špinavých peňazí ešte len formoval. Mnohé technológie a regulačné mechanizmy sa odvtedy zmenili, ale základná myšlienka zostáva aktuálna: organizovaný zločin potrebuje nielen vytvoriť nelegálny zisk, ale predovšetkým ho dostať do finančného systému tak, aby pôsobil ako legitímny majetok.
Robert E. Powis bol vysokopostavený americký úradník špecializovaný na presadzovanie finančných a colných zákonov. V prvej polovici 80. rokov pôsobil na americkom ministerstve financií ako Deputy Assistant Secretary of the Treasury for Enforcement, teda zástupca námestníka ministra financií pre oblasť presadzovania práva. V roku 1983 je v oficiálnom Federal Register doložený aj ako Acting Assistant Secretary of the Treasury. V apríli 1984 vystupoval pred americkým Senátom spolu s komisárom U.S. Customs Service Williamom von Raabom pri rokovaní o rozpočte colnej služby. Jeho profesijné pôsobenie teda priamo zasahovalo do obdobia, o ktorom neskôr písal v The Money Launderers. Práve toto odlišuje knihu od mnohých neskorších populárnych publikácií o organizovanom zločine: autor patril k federálnym predstaviteľom, ktorí sa finančnou stránkou narkotík a organizovanej kriminality zaoberali inštitucionálne.
Plný americký názov knihy je podstatne výrečnejší než český: The Money Launderers: Lessons from the Drug Wars – How Billions of Illegal Dollars Are Washed Through Banks & Businesses. Pôvodné vydanie vyšlo v Chicagu vo vydavateľstve Probus Publishing Company v roku 1992 a má 337 strán. Český preklad nasledoval prakticky okamžite v tom istom roku. Jedna z prvých kapitol je venovaná prípadu Pizza Connection. Nejde o vymyslenú mafiánsku historku: vyšetrovanie FBI odhalilo rozsiahlu sieť sicílskej mafie, ktorá pašovala heroín do USA a využívala okrem iného pizzerie ako súčasť distribučnej siete. FBI odhaduje hodnotu heroínu prepašovaného medzi rokmi 1975 a 1984 na približne 1,6 miliardy dolárov; výnosy boli následne presúvané cez banky a finančné spoločnosti v USA a zahraničí. Proces, ktorý sa začal v roku 1985, patril k najrozsiahlejším mafiánskym procesom svojej doby. Ďalší výraz priamo použitý v knihe je „smurfing“. Ide o slangové označenie rozdeľovania väčšieho množstva hotovosti medzi viac menších transakcií či osôb tak, aby jednotlivé operácie nevzbudili pozornosť finančných kontrolných mechanizmov. Termín „smurfs“ používa pri opise podobných operácií aj americký FinCEN. Veľmi dôležitým historickým pozadím knihy bola Operation Greenback. Americké ministerstvo financií ju spustilo v roku 1980 po zistení nezvyčajne veľkého prebytku hotovosti vo finančných inštitúciách na Floride, ktorý súvisel s prudko rastúcim obchodom s drogami. Na operácii spolupracovali predovšetkým IRS, U.S. Customs Service a neskôr DEA. Rozsah problému bol na začiatku 80. rokov mimoriadny. Vládne dokumenty uvádzajú, že Operation Greenback zdokumentovala viac než dve miliardy dolárov prepraných cez medzinárodné finančné transakcie; do konca roku 1982 bolo zaistených vyše 28 miliónov dolárov v hotovosti. Samostatná kapitola sa venuje operácii Polar Cap. Americké ministerstvo spravodlivosti ju neskôr označilo za najväčšie vyšetrovanie prania peňazí v dovtedajších dejinách USA; vyšetrovaná sieť mala legalizovať viac než 100 miliónov dolárov ročne z predaja kokaínu.
Kniha má zaujímavý „život po vydaní“ aj v československom odbornom prostredí. Napriek veku sa ešte roky používala ako literatúra pri odborných textoch o legalizácii príjmov z trestnej činnosti, bankovníctve, drogovej kriminalite či šedej ekonomike. Citujú ju napríklad slovenské práce z oblasti medzinárodných vzťahov a trestného práva aj české vysokoškolské práce.
Zaujímavý je aj samotný výraz „pranie špinavých peňazí“. V češtine „praní špinavých peněz“ a v slovenčine „pranie špinavých peňazí“ sa dnes stali úplne bežnými právnymi, ekonomickými a novinárskymi pojmami. Český názov knihy z roku 1992 teda zachytáva obdobie, keď sa toto spojenie práve udomácňovalo v postsocialistickom odbornom jazyku.
-ai-
